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治理结构

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(一)基本情况

公司上市二十余年来一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运作。公司制定了《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易准则》、《经理工作细则》、《信息披露制度》等规章制度,建立了劳动人事制度、预算管理、营销管理、财务管理制度等及内部审计制度等内部控制制度。并且公司具有独立、自主的经营能力,与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务五个方面完全分开。

(二)三会情况

1、公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求。公司常年法律顾问出席会议并对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证,确保所有股东都享有平等的地位和权利。

2、按照公司《章程》的规定,公司董事会由九名董事组成,其中有三名独立董事,董事的选聘程序、人数及人员构成等符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责,积极听取公司管理层工作汇报,确保公司科学决策。董事会下设战略、审计、薪酬与考核及提名委员会四个专门委员会,除战略委员会以外的其他三个委员会均由独立董事担任主任委员,且1/2以上独立董事任委员。公司董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度,以认真负责的态度出席董事会,对所议事项明确表达意见,忠实履行职责,有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

3、按照公司《章程》的规定,公司监事会由五名监事组成,其中二名为职工代表,选聘程序及会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求。公司监事会能够根据《监事会议事规则》勤勉尽责,行使监督检查职能,对公司财务状况和经营成果、收购和出售资产、关联交易等方面进行监督,维护公司及股东的合法权益。

(三)信息披露

公司在信息披露工作中坚持及时、真实、准确、完整的原则,始终把依法信息披露放在管理活动中的重要位置。制定了《信息披露管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等,进一步完善信息披露相关的制度,以保证信息披露的质量。

(四)公司董事会成员:

姓名

职务

任职日期

性别

国籍

蒋晓萌

董事长

2017年11月16日

中国

杜自弘

董事

2017年11月16日

中国

虞建红

董事兼总经理

2017年11月16日

中国

黄速建

董事

2017年11月16日

中国

刘波

董事

2017年11月16日

中国

张国平

董事

2017年11月16日

中国

孙宏斌

独立董事

2017年11月16日

中国

史习民

独立董事

2017年11月16日

中国

黄从运

独立董事

2017年11月16日

中国

 

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