（一）基本情况

公司上市二十余年来一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作。公司制定了《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易准则》、《经理工作细则》、《信息披露制度》等规章制度，建立了劳动人事制度、预算管理、营销管理、财务管理制度等及内部审计制度等内部控制制度。并且公司具有独立、自主的经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务五个方面完全分开。

（二）三会情况

1、公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求。公司常年法律顾问出席会议并对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，确保所有股东都享有平等的地位和权利。

2、按照公司《章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事，董事的选聘程序、人数及人员构成等符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，积极听取公司管理层工作汇报，确保公司科学决策。董事会下设战略、审计、薪酬与考核及提名委员会四个专门委员会，除战略委员会以外的其他三个委员会均由独立董事担任主任委员，且1/2以上独立董事任委员。公司董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度，以认真负责的态度出席董事会，对所议事项明确表达意见，忠实履行职责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

3、按照公司《章程》的规定，公司监事会由五名监事组成，其中二名为职工代表，选聘程序及会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求。公司监事会能够根据《监事会议事规则》勤勉尽责，行使监督检查职能，对公司财务状况和经营成果、收购和出售资产、关联交易等方面进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（三）信息披露

公司在信息披露工作中坚持及时、真实、准确、完整的原则，始终把依法信息披露放在管理活动中的重要位置。制定了《信息披露管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等，进一步完善信息披露相关的制度，以保证信息披露的质量。

（四）公司董事会成员：