



治理结构
(一)基本情况
公司上市二十余年来一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运作。公司制定了《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易准则》、《经理工作细则》、《信息披露制度》等规章制度,建立了劳动人事制度、预算管理、营销管理、财务管理制度等及内部审计制度等内部控制制度。并且公司具有独立、自主的经营能力,与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务五个方面完全分开。
(二)三会情况
1、公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求。公司常年法律顾问出席会议并对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证,确保所有股东都享有平等的地位和权利。
2、按照公司《章程》的规定,公司董事会由九名董事组成,其中有三名独立董事,董事的选聘程序、人数及人员构成等符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责,积极听取公司管理层工作汇报,确保公司科学决策。董事会下设战略、审计、薪酬与考核及提名委员会四个专门委员会,除战略委员会以外的其他三个委员会均由独立董事担任主任委员,且1/2以上独立董事任委员。公司董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度,以认真负责的态度出席董事会,对所议事项明确表达意见,忠实履行职责,有效促进了董事会的规范运作和科学决策。
3、按照公司《章程》的规定,公司监事会由五名监事组成,其中二名为职工代表,选聘程序及会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求。公司监事会能够根据《监事会议事规则》勤勉尽责,行使监督检查职能,对公司财务状况和经营成果、收购和出售资产、关联交易等方面进行监督,维护公司及股东的合法权益。
(三)信息披露
公司在信息披露工作中坚持及时、真实、准确、完整的原则,始终把依法信息披露放在管理活动中的重要位置。制定了《信息披露管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等,进一步完善信息披露相关的制度,以保证信息披露的质量。
(四)公司董事会成员:
姓名 |
职务 |
任职日期 |
性别 |
国籍 |
蒋晓萌 |
董事长 |
2017年11月16日 |
男 |
中国 |
杜自弘 |
董事 |
2017年11月16日 |
男 |
中国 |
虞建红 |
董事兼总经理 |
2017年11月16日 |
男 |
中国 |
黄速建 |
董事 |
2017年11月16日 |
男 |
中国 |
刘波 |
董事 |
2017年11月16日 |
男 |
中国 |
张国平 |
董事 |
2017年11月16日 |
男 |
中国 |
孙宏斌 |
独立董事 |
2017年11月16日 |
男 |
中国 |
史习民 |
独立董事 |
2017年11月16日 |
男 |
中国 |
黄从运 |
独立董事 |
2017年11月16日 |
男 |
中国 |
